Σάλος με ζευγάρι απατεώνων στη Θεσσαλονίκη: Άρπαζαν χρήματα με ψεύτικα προφίλ κι έφτασαν στα 2 εκατ. ευρώ!

Σοκαριστικά στοιχεία για τη δράση ενός ζευγαριού από τη Θεσσαλονίκη, που φέρεται να εξαπατούσε ανυποψίαστα θύματα μέσω κοινωνικών δικτύων, έφερε στο φως η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Η Ελληνίδα σύζυγος μαζί με τον Πακιστανικής καταγωγής σύζυγό της κατηγορούνται για απάτες που απέφεραν πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ, αξιοποιώντας πλαστά προφίλ και παραπλανητικές ιστορίες.

Το ζευγάρι δημιουργούσε ψεύτικα προφίλ σε δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook και το Instagram, χρησιμοποιώντας πλαστές φωτογραφίες και παραπλανητικά στοιχεία. Μέσα από αυτά τα προφίλ προσέγγιζαν θύματα, παρουσιάζοντας πειστικές, αλλά εντελώς ψευδείς ιστορίες με σκοπό την εξαπάτηση και την απόσπαση χρημάτων.

Διαβάστε επίσης: Πώς δρούσε το κύκλωμα με τα πλαστά έργα τέχνης στη Θεσσαλονίκη – Κατασχέθηκαν 930 πίνακες

Σύμφωνα με την έρευνα, συχνά υποστήριζαν ότι αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, ζητώντας επειγόντως χρήματα για χειρουργικές επεμβάσεις ή θεραπείες. Άλλες φορές, προσποιούνταν ότι ήταν εκπρόσωποι φιλανθρωπικών οργανώσεων, ισχυριζόμενοι ότι συγκέντρωναν χρήματα για ανθρώπους σε ανάγκη.

Επιπλέον, υπήρξαν περιπτώσεις όπου εμφανίζονταν ως επιχειρηματίες, ζητώντας «επενδύσεις» σε δήθεν κερδοφόρα επιχειρηματικά σχέδια, δελεάζοντας τα θύματά τους με υποσχέσεις υψηλών αποδόσεων. Με την πειστικότητα των ιστοριών τους και την «φιλική» προσέγγιση, κατάφερναν να κερδίζουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων, τα οποία κατέθεταν μεγάλα χρηματικά ποσά στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Πώς… τους έπιασαν

Η Αρχή ξεκίνησε την έρευνα ύστερα από καταγγελίες θυμάτων που διαπίστωσαν ότι είχαν πέσει θύματα απάτης. Από την εξέταση των τραπεζικών λογαριασμών του ζευγαριού, αποκαλύφθηκε ότι τα ποσά που κατατίθεντο ήταν πολλαπλάσια των δηλωμένων εισοδημάτων τους.

Τα χρήματα είτε αναλαμβάνονταν άμεσα σε μετρητά, είτε μεταφέρονταν σε άλλους λογαριασμούς, ενώ ένα μικρό ποσοστό χρησιμοποιούνταν για κάλυψη καθημερινών εξόδων. Κατά την περίοδο 2022-2024, οι καταθέσεις στους λογαριασμούς τους ξεπέρασαν το 1 εκατ. ευρώ για τον καθένα. Δεν εντοπίστηκε καμία επαγγελματική δραστηριότητα ή φορολογική δήλωση που να μπορεί να αιτιολογήσει αυτά τα ποσά.

Λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα της υπόθεσης, διατάχθηκε η πλήρης δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του ζευγαριού. Η δέσμευση περιλαμβάνει τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδύσεις και θυρίδες, με εξαίρεση τα απολύτως απαραίτητα για τη διαβίωσή τους. Παράλληλα, οι αρχές εντείνουν τις έρευνες για τον εντοπισμό επιπλέον θυμάτων και τυχόν συνεργών, ενώ το ζευγάρι βρίσκεται αντιμέτωπο με σοβαρές κατηγορίες.