Τα νυχτερινά κέντρα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ: Οι εκτεταμένοι έλεγχοι που αποκάλυψαν τη φοροδιαφυγή

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) πραγματοποίησε εκτεταμένους ελέγχους στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης, φέρνοντας στο φως σοβαρές περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Με τη χρήση προηγμένων τεχνολογικών εργαλείων και μεθόδων, οι ελεγκτικές αρχές κατάφεραν να αποκαλύψουν τη συστηματική απόκρυψη εσόδων από επιχειρήσεις του κλάδου.

Οι έλεγχοι στον κλάδο της νυχτερινής διασκέδασης

Η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία «Πυρετός το Σαββατόβραδο», ξεκίνησε στις 11 Ιανουαρίου 2025 και είχε ως στόχο 29 μεγάλα κέντρα διασκέδασης στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Τα αποτελέσματα των ελέγχων επιβεβαίωσαν ότι η μη έκδοση αποδείξεων είναι μια ευρέως διαδεδομένη πρακτική στον χώρο αυτό.

Δύο επίπεδα ελέγχου: Τεχνολογία και φυσική παρουσία

Οι έλεγχοι οργανώθηκαν σε δύο βασικούς άξονες:

Ψηφιακή ανάλυση δεδομένων: Με τη χρήση του e-send και της πλατφόρμας myDATA, καταγράφηκαν οι συναλλαγές των επιχειρήσεων σε πραγματικό χρόνο, ενώ οι ελεγκτές συνέκριναν τα στοιχεία αυτά με τα δηλωμένα έσοδα. Παράλληλα, αξιοποιήθηκαν δεδομένα από online κρατήσεις τραπεζιών, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναζητήσεις στο Google Maps, επιτρέποντας την ακριβέστερη εκτίμηση της πραγματικής κίνησης των καταστημάτων.

Επιτόπιοι έλεγχοι: Ελεγκτές της ΑΑΔΕ βρίσκονταν στα ταμεία των καταστημάτων, επιτηρώντας τις συναλλαγές και ελέγχοντας αν οι αποδείξεις διαβιβάζονται σωστά στο σύστημα. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν εξονυχιστικοί έλεγχοι στις αποθήκες και στις συναλλαγές για λουλούδια και ποτά, ώστε να διαπιστωθεί αν οι παραστατικές εγγραφές συμβαδίζουν με τις πραγματικές εισπράξεις.

Τα πρώτα στοιχεία έδειξαν ότι τα δηλωθέντα έσοδα αυτών των επιχειρήσεων σημείωσαν απότομη αύξηση μετά την έναρξη των ελέγχων. Την πρώτη εβδομάδα, οι συνολικές εισπράξεις που δηλώθηκαν δεν ξεπερνούσαν τις 821.000 ευρώ, ενώ στη συνέχεια αυξήθηκαν σε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ κάθε Σαββατοκύριακο. Σε ορισμένα καταστήματα, η αύξηση των δηλωμένων εισπράξεων έφτασε έως και 272%, αποδεικνύοντας ότι η παρουσία των ελεγκτών συνέβαλε στην ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Επιπλέον έλεγχοι

Η ΑΑΔΕ επεκτάθηκε και σε άλλες πτυχές των οικονομικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων αυτών:

• Έλεγχοι νομιμότητας μισθωτηρίων συμβολαίων εξοπλισμού για την αποκάλυψη των πραγματικών διαχειριστών και ιδιοκτητών των καταστημάτων.
• Διασταυρώσεις συναλλαγών μέσω POS, ιδιαίτερα για πληρωμές άνω των 500 ευρώ, ώστε να εντοπιστούν περιπτώσεις μη καταγεγραμμένων συναλλαγών.
• Έρευνες για το φαινόμενο των «αχυρανθρώπων», όπου άτομα δηλώνονται ως υπεύθυνοι των επιχειρήσεων χωρίς να έχουν πραγματική εμπλοκή, προκειμένου να αποφύγουν φορολογικές υποχρεώσεις.